БЕБ розпочинає спеціальне розслідування у справі власниці Ibox bank.

Детективи Бюро економічної безпеки подали до суду клопотання про проведення спеціального досудового розслідування щодо власниці Ibox bank. Цю інформацію оприлюднила пресслужба БЕБ.

Йдеться про "відмивання" близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Під час слідства правоохоронці встановили, що підозрювані, зокрема акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням "міскодингу". Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Ibox bank.

У майбутньому учасники нелегальних онлайн-казино почали здійснювати фінансові перекази на рахунки згаданих фірм для поповнення своїх ігрових профілів. При цьому в описі платежу вони зазначали оплату вигаданих товарів і послуг.

Згідно з отриманими матеріалами, правоохоронні органи висунули звинувачення високим чинам банку, зокрема його співвласниці, яка була оголошена в розшук. В даний час вона знаходиться в укритті за межами країни.

Матеріали кримінального розслідування щодо акціонерки Ibox bank та її двох спільниць були відокремлені в нове кримінальне провадження відповідно до двох статей Кримінального кодексу України.

Водночас правоохоронці зазначили, що адвокати підозрюваної всіляко затягують розслідування задля відтермінування її притягнення до кримінальної відповідальності.

Зокрема у справі постійно змінюються захисники, кожного разу вимагаючи час на ознайомлення з матеріалами, ініціюються численні перенесення розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не з'являються на судові засідання. У такий спосіб у підозрюваних зʼявляється можливість впливати на свідків вчинення злочину.

Окрім цього, подібна стратегія не тільки ускладнює закінчення досудового розслідування, але й робить неможливим подання цивільного позову для компенсації збитків, яких зазнав державний бюджет України.

У зв'язку з цими обставинами, а також ураховуючи можливість втечі підозрюваних за межі країни, детективи подали відповідне клопотання до Личаківського районного суду у Львові.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова - підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.