БЕБ. Оновлення новин на період з 28 квітня по 2 травня - Інформація для всього Харкова.

✅ Фахівці БЕБ запобігли зловживанню 15,4 млн грн державних коштів під час реставрації "Народного дому" у Львівській області (https://t.me/esbu_gov_ua/7528)

❗️ Нелегально вирощували тютюн на 30 га орендованих полів: БЕБ викрило фермерське господарство у Хмельницькій області (https://t.me/esbu_gov_ua/7544)

✅ БЕБ упередило розтрату 3,1 млн бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту ліцею на Київщині (https://t.me/esbu_gov_ua/7545)

✅ Відповідно до даних БЕБ, вінницька транспортна компанія повернула до бюджету 4,3 млн грн непогашених податкових зобов'язань (https://t.me/esbu_gov_ua/7547)

❗️ Нерухомість і колекційні автомобілі замість дров для армії: БЕБ висунуло звинувачення восьми учасникам злочинної групи, які привласнили 90 мільйонів гривень (https://t.me/esbu_gov_ua/7548)

✅ Продавали нелегальні електронні сигарети через Telegram-канал: БЕБ на Одещині скерувало справу до суду (https://t.me/esbu_gov_ua/7561)

✅ БЕБ скерувало до суду справу щодо фальшивомонетника, який продавав підроблені гривні на Вінниччині (https://t.me/esbu_gov_ua/7562)

✅ БЕБ у Чернівецькій області повідомило про підозру власнику автозаправки за продаж неякісного пального (https://t.me/esbu_gov_ua/7579)

✅ У Львівській області співробітники БЕБ виявили продавця електронних товарів, який ухилився від сплати близько 19 мільйонів гривень податків. (https://t.me/esbu_gov_ua/7589)

❗️В Польщі правоохоронці схопили Ірину Циганок, спільницю Альони Шевцової, яка перебувала в розшуку у справі БЕБ щодо незаконного обігу коштів на суму 5 млрд грн (https://t.me/esbu_gov_ua/7590).

✅ На основі матеріалів БЕБ буде притягнуто до суду мешканця Закарпаття за нелегальну торгівлю сигаретами (https://t.me/esbu_gov_ua/7592)

✅ Фахівці Бюро економічної безпеки в Києві запобігли спробі незаконного повернення більше 8 млн грн ПДВ (https://t.me/esbu_gov_ua/7594)

❗️Кредитори зазнали втрат у розмірі 365 мільйонів гривень, а банк опинився в insolvency: БЕБ оголосило про підозру акціонерам фінансової установи (https://t.me/esbu_gov_ua/7595)

✅ Бюро економічної безпеки на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету 4,5 млн грн несплачених податків (https://t.me/esbu_gov_ua/7598)

✅ Детективи Бюро економічної безпеки на Львівщині викрили контрабанду електронних сигарет (https://t.me/esbu_gov_ua/7599)

✅ Купили квадратні метри не за призначенням та намагалися незаконно відшкодувати 41,2 млн грн ПДВ (https://t.me/esbu_gov_ua/7607)

✅ За матеріалами БЕБ в Одесі підприємство відшкодувало до бюджету майже 4,6 млн грн несплачених податків (https://t.me/esbu_gov_ua/7608?single)

✅ У Львівській області БЕБ повідомило про підозру організованій злочинній групі, яка займалася контрабандою автомобілів, видаючи їх за гуманітарну допомогу (https://t.me/esbu_gov_ua/7613?single)

✅ У Вінницькій області за результатами розслідування Бюро економічної безпеки буде порушено справу проти нелегальних виробників акцизних товарів (https://t.me/esbu_gov_ua/7624)

✅ 30 млн грн несплачених податків: БЕБ повідомило про підозру керівнику будівельної компанії (https://t.me/esbu_gov_ua/7625)

Источник: https://t.me/esbu_gov_ua/7628