БЕБ подало до суду заяву про проведення спеціального розслідування у справі власниці Ibox bank, яка пов'язана з міскодингом на суму 5 мільярдів гривень.

12 березня 2025 року, 18:34 "Агро Перспектива" (Київ) -- Детективи Бюро економічної безпеки, під керівництвом Офісу Генерального прокурора, подали до суду клопотання щодо проведення спеціального досудового розслідування стосовно власниці Айбокс банку на основі статті 297-1 Кримінального процесуального кодексу.

Мова йде про "відмивання" приблизно 5 мільярдів гривень, які були спрямовані на нелегальну діяльність казино. У процесі розслідування детективи виявили, що підозрювані, серед яких є акціонери банку, розробили схему легалізації фінансів шляхом використання "міскодингу". Для втілення цієї схеми було засновано більше 20 фіктивних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру. Її було оголошено в розшук. Наразі жінка переховується закордоном. Матеріали кримінальго провадження стосовно акціонерки Айбокс банку та двох її пособниць виділені в окреме кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 "Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей" та ст. 209 "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом".

Адвокати підозрюваної активно затягують процес розслідування, намагаючись відстрочити її притягнення до кримінальної відповідальності. У справі постійно змінюються захисники, які кожного разу просять додатковий час для ознайомлення з матеріалами, а також ініціюють численні переноси розгляду. Безкоштовні адвокати, призначені судом, часто не з'являються на засідання. Це надає підозрюваним можливість впливати на свідків злочину. Така стратегія не тільки гальмує завершення досудового розслідування, але й ускладнює подачу цивільного позову для відшкодування збитків, завданих державному бюджету України.

У зв'язку з цим, а також зважаючи на те, що підозрювані можуть переховуватись за кордоном, детективи, спираючись на положення статті 297-1 Кримінального процесуального кодексу України, що стосується "Загальних положень спеціального досудового розслідування", подали відповідне клопотання до Личаківського районного суду міста Львова.

Довідково: Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо ряду злочинів тосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук. Раніше такий механізм було застосовано до Медвечука, Деркача та інших втікачів, зрадників, російських військових злочинців та фігурантів гучних корупційних кейсів.