Чеченська афера на мільйони: як було "освоєно" 24,45 млн грн на днопоглиблювальні роботи для АМПУ.

Розслідування триває вже протягом двох років.

Головне слідче управління Національної поліції, під наглядом прокурорів Офісу Генерального прокурора, протягом останніх двох років проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023000000001345. Це розслідування стосується можливих злочинів, передбачених частиною 5 статті 191 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, пов'язаних із привласненням та легалізацією державних коштів у значних обсягах, повідомляє Absolution.

Мова йде про значну схему зловживань, яку організували посадові особи Адміністрації морських портів України (АМПУ) разом з філією "Днопоглиблювальний флот". В результаті розслідування з'ясувалося, що чиновники у співпраці з представником кіпрської компанії Whiteform Contracts Ltd навмисно завищили ціну послуг з оренди земснаряду Dunay. Вони уклали договір на фрахт водного транспортного обладнання з екіпажем за завищеною вартістю, що в сумі становить 10,5 мільйона євро, що перевищує 350 мільйонів гривень.

Щоб створити видимість прозорих торгів, у тендері брали участь дві підконтрольні фігурантам іноземні фірми -- Whiteform Contracts Ltd (Кіпр) та DENTAR DTNNIZCILIK (Туреччина). Формально переможцем стала кіпрська компанія, хоча обидві структури контролювалися тими самими особами.

Згідно з даними розслідування, після отримання фінансів від АМПУ, учасник злочинної схеми, чеченець Муслім Мусаєвич Кєлоєв, з метою легалізації своїх незаконних доходів створив ряд фіктивних компаній і банківських рахунків — як в Україні, так і за кордоном. Гроші проходили через ці структури, а потім переводилися на особисті рахунки Келоїва та його родичів, які витрачали їх на власний розсуд.

Аудит, проведений Державною аудиторською службою щодо діяльності АМПУ в період з 2017 по 2021 роки, виявив суттєві порушення. Виявилося, що філія "Днопоглиблювальний флот" безпідставно списала 24,45 мільйона гривень, нібито на пальне для земснаряду компанії Whiteform Contracts Ltd. Ці списання були обґрунтовані щомісячними звітами про витрати пального, які були підготовлені без належних первинних документів. У результаті таких дій держава понесла значні фінансові втрати, а фальшиві витрати слугували лише прикриттям для виведення коштів.

Держфінмоніторинг виявив масштабну мережу афілійованих підприємств, що належать до Муcліма Келеєва, які були задіяні у схемах виведення та легалізації фінансових засобів. У цей список входять:

Саме ці організації стали каналом для мільйонних фінансових операцій, частина яких згодом опинялася на офшорних рахунках і у приватних активах Келоїва та його близького оточення.

Незважаючи на зібрані матеріали, аудиторські висновки та дані фінмоніторингу, жодному з фігурантів підозри досі не оголошено. Справа фактично заморожена, а ключовий організатор схеми Муслім Кєлоєв разом із сім'єю продовжує вести активну комерційну діяльність та отримувати нові контракти, включаючи державні.

Термін давності спливає, розслідування зазнає затримок, і, скоріш за все, винуватці залишаться без покарання. Учасники справи "на коні", в той час як державний бюджет зазнає нових втрат.

Ми вже згадували, що Віталій Зінніков, який нещодавно приєднався до наглядової ради Sense Bank, володіє великим майном, незважаючи на досить невисокі доходи.

Крім того, "Знай" писав, як журналіст Михайло Ткач проводив розслідування щодо БЕБ у Львові та до чого це призвело.

Також розповідали, що Андрію Насіковському набридла війна в Україні і він проводить час у Майамі .