Громадяни Білорусі підозрюються у шахрайських схемах в Україні, пов'язаних із фальшивими інвестиціями на суму 15 мільйонів гривень | Основні новини України

Виявлено злочинну організацію, що створила схему обманного інвестування у паливну сферу / Фото: Офіс Генерального прокурора

В Україні було розкрито злочинну групу, що маскувала свою діяльність під інвестиції у паливну галузь, привласнивши понад 15 мільйонів гривень. У числі підозрюваних виявилися двоє білорусів, які разом зі своїм українським партнером підозрюються у скоєнні шахрайства в особливо великих масштабах.

Цю інформацію оприлюднив Офіс Генерального прокурора.

Згідно з інформацією слідства, члени злочинної групи вдавалися до залучення фінансів від громадян, представляючи свою діяльність як інвестиції у постачання дизельного пального з Європи в Україну. Інвесторам обіцяли щомісячний прибуток, використовуючи схему фінансової піраміди, де доходи формувалися за рахунок внесків нових учасників.

"Інформацію про залучення інвестицій поширювали через соціальні мережі. З метою підвищення переконливості на своїх профілях вони розміщували рекламні відео та публікації про вигідність інвестування в цей вид 'бізнесу'. Крім того, вони запевняли, що мають угоди з європейським концерном з переробки нафти, а також володіють нафтобазою, бензовозами і налагодженою логістикою", - повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Зустрічі з інвесторами для укладання кредитних угод відбувалися в офісах у Києві та Львові. Після цього клієнти або перераховували кошти на рахунки компаній, або передавали їх особисто. Протягом кількох місяців вони отримували щотижневий дохід у розмірі 4,5 % від інвестицій, але згодом виплати зупинялися, і підозрювані переставали виходити на зв'язок.

Таким чином, було обмануто 21 особу, суми їхніх інвестицій коливалися від 300 тисяч до 1,5 мільйона гривень.

В ході проведення обшуків у житлах підозрюваних та їх автомобілях були виявлені грошові кошти в різних валютах, печатки, банківські картки, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, ноутбуки, комп'ютери, планшети, документи та чорнові записи тощо.

Трьом активним учасникам злочинної схеми висунуто підозру у скоєнні шахрайства в особливо великих масштабах, вчиненого організованою групою (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Двоє з цих осіб є громадянами Республіки Білорусь.

На даний момент для них визначено запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в межах 4-6 мільйонів гривень. Ведеться розслідування для встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до справи.