У Львівській області було розкрито та ліквідовано незаконну мережу обмінних пунктів.

Під час проведення обшуків було виявлено та вилучено готівкові кошти, що не були зараховані на рахунки, в національній та іноземних валютах, загальна вартість яких перевищує 12 мільйонів гривень.

У Львівській області було виявлено групу осіб, які налагодили нелегальну діяльність обмінних пунктів у цьому регіоні. Про це повідомила пресслужба БЕБ в понеділок, 21 липня.

Особи, залучені до справи, здійснювали обмін іноземної валюти для мешканців Львова та його околиць без необхідних ліцензій від Національного банку. Проте їхня діяльність не була зафіксована в бухгалтерських та податкових документах, що спричинило значні ухилення від сплати податків.

Детективи БЕБ провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили документи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 млн грн.

В даний час проводиться досудове розслідування у справі про ухилення від сплати податків та зборів відповідно до частини 2 статті 212 Кримінального кодексу України.

Також встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Раніше було перекрито великий канал фінансових потоків між Росією та Україною, який використовував криптовалютні технології та заборонені платіжні системи з Росії.

У Львівській області було закрито конвертаційний центр, який здійснював операції на суму ₴600 мільйонів.