Огляд новин БЕБ за період з 21 по 25 липня - Інформаційний портал "Весь Харків"

✅ Бюро економічної безпеки на Львівщині припинило нелегальну діяльність мережі обмінних пунктів (https://t.me/esbu_gov_ua/8600)

❗️ У Києві Бюро економічної безпеки виявило невідповідності в тендерній процедурі на суму понад 100 мільйонів гривень - закупівлю скасовано (https://t.me/esbu_gov_ua/8606)

✅ Спеціалісти Бюро економічної безпеки в Закарпатті виявили нелегальне виробництво сигарет. (https://t.me/esbu_gov_ua/8607)

✅ БЕБ оголосив про підозру особам, які організували нелегальне виробництво парфумерії та косметичних засобів відомих світових брендів (https://t.me/esbu_gov_ua/8623)

❗️ Правоохоронці викрили нелегальну нафтобазу та мережу автозаправних станцій у Київській області: вилучено близько 150 тонн підробленого пального (джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/8633)

✅ БЕБ на Полтавщині викрило місцевого мешканця, який провів понад 2 тисячі фінансових операцій у забороненій системі рф "WebMoney Transfer" (https://t.me/esbu_gov_ua/8634)

✅ В Одесі двох чиновників будуть судити за ухилення від сплати податків у розмірі 85 млн грн. Це справа розпочата на основі матеріалів БЕБ. (Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/8646)

✅ Незаконне виготовлення сигарет у дитячому таборі: на основі матеріалів БЕБ до суду передано справу трьох мешканців Волині (https://t.me/esbu_gov_ua/8647)

❗️ БЕБ у Києві викрило мережу, яка незаконно виготовляла та продавала електронні сигарети: вилучено на 40 млн грн товару (https://t.me/esbu_gov_ua/8664)

✅ На Львівщині Бюро економічної безпеки припинило діяльність каналу незаконного вивезення дубових лісоматеріалів. (https://t.me/esbu_gov_ua/8666)

✅ Співробітники детективного підрозділу БЕБ у Вінницькій області змогли повернути до державного бюджету більше 5 мільйонів гривень несплачених податків. (https://t.me/esbu_gov_ua/8671)

✅ У Київській області БЕБ передало до суду справу про незаконний обіг підробленого алкоголю (https://t.me/esbu_gov_ua/8672)

✅ Бюро економічної безпеки в Києві завершило розслідування справи про розтрату більше 5 мільйонів гривень службовими особами комунального підприємства "Київпастранс" (https://t.me/esbu_gov_ua/8678)

✅ Реєстрація фіктивних господарств: за матеріалами БЕБ в Одесі судитимуть директора аграрних компаній (https://t.me/esbu_gov_ua/8679)

❗️ БЕБ завершило своє розслідування щодо колишнього голови правління, який у співпраці з спільниками привласнив 2,2 млрд грн "Укрнафти" (https://t.me/esbu_gov_ua/8681)

❗️ Детективи Бюро економічної безпеки у Києві викрили шахрайський кол-центр, який ошукував іноземців (https://t.me/esbu_gov_ua/8691)

✅ У справі БЕБ виробник солодощів повернув до державного бюджету більше 29 мільйонів гривень (https://t.me/esbu_gov_ua/8692)

✅ У Волинській області БЕБ закінчило розслідування справи про нелегальний продаж підроблених сигарет: матеріали справи направлено до суду (https://t.me/esbu_gov_ua/8693)

✅ Нелегальна торгівля тютюновими виробами: за матеріалами БЕБ в Одесі судитимуть злочинну групу (https://t.me/esbu_gov_ua/8707)

✅ БЕБ передав до суду справу щодо привласнення 2,4 млн грн, виділених на освітлення військової бази (https://t.me/esbu_gov_ua/8708)

✅ Бюро економічної безпеки на Львівщині викрило нелегальне виробництво сигарет (https://t.me/esbu_gov_ua/8711?single)

✅ Фахівці БЕБ у Київській області запобігли незаконному поверненню ПДВ на суму понад 2 мільйони гривень (https://t.me/esbu_gov_ua/8720)

✅ Неправомірна реалізація тютюнових товарів у Києві: Бюро економічної безпеки виявило схему (https://t.me/esbu_gov_ua/8731)

Веб-ресурс: https://t.me/esbu_gov_ua/8734