OBOZ.UA виявив нового партнера з Таджикистану – ним став один з провідних девелоперів країни.

Не менш ніж чотири підприємства, що входять до складу корпоративної групи одного з провідних забудовників країни - "Інтергал-буд", кілька місяців тому змінювали свої адреси, керівників і кінцевих бенефіціарів. Новою власницею цих компаній стала громадянка Таджикистану Фатіма Ахмадзода, яка, ймовірно, виконує роль "лосем-іноземки". Це означає, що вона може бути підставною особою-іноземкою, яка взяла на себе в Україні проблемні активи.

Вони дійсно викликають занепокоєння. Декілька компаній опинилися в епіцентрі розслідувань, пов'язаних з відмиванням грошей та ухиленням від сплати податків. Журналісти OBOZ.UA виявили, яким чином підприємства одного з провідних забудовників (разом з ще сотнею ТОВ) потрапили у власність громадянки Таджикистану.

Як будівельник зміг застосувати "лося"

Низка компаній з групи "Інтергал-буд" протягом двох днів травня-2025 змінили власників, керівників та юридичні адреси (а одна ще й назву). Власники (які тісно пов'язані з "Інтергал-будом") синхронно вийшли з бізнесу на користь однієї людини. Нею стала громадянка Таджикистану Фатіма Ахмадзода, яка, якщо вірити офіційній інформації, побудувала в Україні цілу бізнес-імперію - на папері вона володіє понад сотнею фірм.

Крім того, компанії, що належать до "інтергалівської" групи, були зареєстровані за однією юридичною адресою (місцем масової реєстрації) та мають ідентичні контактні дані. Всі ці дії, ймовірно, свідчать про спробу реальних керівників уникнути відповідальності за діяльність проблемних підприємств.

А проблеми у цих компаній дійсно є. Наприклад, з січня-2023 року одна з компаній, що входить до групи "Інтергал-буд" і тепер оформлена на Ахмадзоду - "Рєнт-Сервіс" - є фігурантом справи № 761/1844/23 (щодо можливого відмивання коштів та ухилення від сплати податків).

Якщо правоохоронні органи вирішать здійснити виїмку документів компанії "Рєнт-Сервіс", представники фірми можуть зазначити, що директорка та власниця Фатіма забрала всі документи і виїхала до Таджикистану. Таким чином, немає кому пред'явити вимогу про надання документів, а проведення обшуків стане неможливим, оскільки юридична адреса компанії зареєстрована за місцем, де ніхто не знає про існування "Рент-Сервіс".

Також у згаданій вище справі (її деталі незабаром читайте на OBOZ.UA) проходить фірма "Веста-І", яка:

Кінцевим бенефіціаром же "Веста-І" є громадянин Таджикистану Карімі Асолат. Який, як і Фатіма Ахмадзода, також офіційно має величезну бізнес-імперію в Україні - оскільки дотичний до одразу 110 компаній.

Цікаво, що раніше кінцевою бенефіціаркою "Веста-І" була Ольга Кухар. Вона зареєстрована за тією ж адресою у Львові, що й Ігор Кухар — колишній бенефіціар компанії "Вентлайн-20", яка також потрапила під контроль Ахмадзоди.

OBOZ.UA відправляв запит "Інтеграл-буд", у якому просив пояснити, чи погоджуються вони зі встановленим досудовим розслідуванням фактом ухилення від сплати податків та легалізації доходів. А крім того:

Проте на момент виходу матеріалу ми ще не отримали відповідь від "Інтергал-буду". Проте, якщо нам надійде коментар, ми обов'язково його оприлюднимо.

Від яких підприємств відмовився забудовник?

Згідно з інформацією з системи YouControl, на 15 травня кінцевим бенефіціаром компанії та єдиним засновником виступає Павло Зварич. Він є колишнім помічником екс-нардепа Володимира Зубика, який представляв Блок Юлії Тимошенко та Партію Регіонів. Окрім цього, Зварич є засновником компанії "Інтергал-буд" та президентом неприбуткової організації Асоціації Підприємств будівельників "Інтергал-буд".

Сама ж компанія, ймовірно, раніше могла мати зв'язок з Росією. Зокрема, на початку 2021 року її засновником числився Юрій Ліщишин - громадянин РФ з українською реєстрацією.

Проте:

Крім того, вона зайняла посаду керівника компанії.

Отже, Зварич офіційно передав свій бізнес Ахмадзоді і вийшов зі справи.

Також, на 26 травня компанія змінила свою юридичну адресу, перемістившись із вулиці Князів Острозьких у Києві на вулицю Михайла Бойчука.

Станом на 9 травня кінцевим бенефіціаром компанії виступав Ігор Кухар. Згідно з інформацією з YouControl, він є засновником і керівником кількох підприємств, які пов'язані з групою компаній "Інтергал-буд".

Серед засновників же "Вентлайн-20" зазначалась також інша компанія - "Смарт Хаус Інвест", про яку розказано вище.

На 26 травня "Смарт Хаус Інвест" продовжувала бути засновником компанії "Вентлайн-20". Кінцевою бенефіціаркою та керівницею цієї компанії виступила Фатіма Ахмадзода.

Отже, подібно до Зварича з "Смарт Хаус Інвест", Кухар також передав свій бізнес Ахмадзоді і вийшов із справи.

Також "Вентлайн-20" здійснила переїзд. 26 травня компанія перемістилася з вулиці Князів Острозьких до того ж офісу на вулиці Михайла Бойчука в Києві, де вже знаходиться "Смарт Хаус Інвест".

Водночас поточну назву компанія отримала також 26 травня. Доти вона називалась "Фірма Інтергал".

28 квітня Наталія Кара була зареєстрована як бенефіціарна власниця компанії. На сьогодні вона має стосунок до 42 компаній. Зокрема, виконує обов'язки керівника та головного бухгалтера в "СПБ-Інвест", яка є частиною групи "Інтергал-буд".

Серед засновників компанії "Рєнт-Сервіс" можна побачити ту ж "Смарт Хаус Інвест".

Станом на 27 травня компанія "Смарт Хаус Інвест" продовжувала бути засновником "Рєнт-Сервіс". Фатіма Ахмадзода стала кінцевим бенефіціаром та керівником цієї організації.

Як і інші компанії, "Рєнт-Сервіс" також здійснила переїзд з вулиці Князів Острозьких до того ж офісу в Києві на вулиці Михайла Бойчука, де вже знаходиться "Смарт Хаус Інвест".

У неї також є той самий номер телефону, що й у "Вентлайн-20".

6 травня засновниками компанії були фірми "Смарт Хаус Інвест" та "Фірма Інтергал". Остання, нагадаємо, нині називається "Вентлайн-20", керівницею та бенефіціарною власницею якої в день перейменування - 26 травня - стала Фатіма Ахмадзода.

У той же день, 26 травня, Ахмадзода отримала статус бенефіціарної власниці та керівника компанії "Проперті Трейд".

Звісно, ця компанія змінила своє місцезнаходження, точно так само, як і раніше. Її номер телефону залишився незмінним, і він співпадає з номерами "Вентлайн-20" та "Рєнт-Сервіс".

Невідома власниця бізнес-імперії

Фатіма Ахмадзода залишається маловідомою фігурою в Україні. Це дивно, враховуючи масштаби її бізнес-імперії.

Іноді згадують також компанії, що мають з нею зв'язок.

Останні новини. Антимонопольний комітет України (АМКУ) 7 серпня наклав штраф на компанію Ахмадзоди, відому як "Лігна Україна", через її участь у змові під час тендеру, організованого "Лісами України". Інша компанія, що потрапила під розслідування, - "Марксолл", керівником і бенефіціаром якої є громадянин Таджикистану Дилмурод Хакімзода. Як свідчать дані з YouControl:

Є, до речі, ще одна компанія під назвою "Лігна Україна". Вона була заснована на початку 2025 року і її власником є Юрій Бєляєв, який також передав першому "Лігна Україна" справу Ахмадзоді.

Крім того, стара "Лігна Україна" раніше була зареєстрована у тому ж місці, де зараз знаходиться нова. Тому не виключено, що Бєляєв просто передав проблемну компанію Ахмадзоду.

Тобто, двоє громадян Таджикистану з різницею в 1 день отримують по фірмі. Минає кілька днів - і АМКУ штрафує їх за махінації з тендерами. І відповідальність офіційно вже несуть саме таджики. Хоча, врахоуючи термін їхнього перебування біля керма цих компаній, навряд саме вони провертали схему.

Малоймовірно, що вони придбали б компанії, якби були обізнані про наявність серйозних проблем у них. І складно уявити, що потенційний власник не здійснить належну "перевірку" перед покупкою бізнесу.

Ймовірно, це яскравий приклад використання терміна "лосі". Мається на увазі ситуація, коли іноземець, зазвичай з країн Центральної Азії, стає формальним власником компанії через офіційний перепис.

Використовують же таку схему часто чинні та колишні нардепи, високопосадовці, голови міст, відомі підприємці для уникнення відповідальності за справи компанії. Або щоб заплутати сліди та "поховати" її без податкової перевірки.

У такому випадку сам "лось", використовуючи свої паспортні дані та підпис у документах, отримає максимум 200-300 доларів (за кожну компанію). Натомість "лосєвод", кваліфікований юрист, який веде переговори з іноземними партнерами та займається переоформленням проблемних українських компаній, може заробляти десятки або навіть сотні тисяч доларів щомісяця.

"Спалити" цю схему здатна масова передача компаній на одну особу в короткі терміни. Крім того, важливу роль відіграє проблемність самих бізнесів. Наприклад, це могло статися з Фатімою Ахмадзодою, яка за кілька днів стала власником кількох компаній групи "Інтергал-буд" та інших фірм, які мають судові обтяження.

OBOZ.UA також виявив низку можливих "лосів-іноземців", які можуть мати зв'язки з провідними українськими компаніями. Ми проаналізували багато схем, в результаті яких підприємства перепрофільовувалися на підставних осіб. Більше деталей з цього приводу ми розкриємо в наших майбутніх статтях.

Також ми виявили схему, яку "провернув" сам "Інтергал-буд". І невдовзі про неї також розповімо.