В Україні виявили фінансову піраміду, яка ошукала людей на 15 млн грн, представляючи себе як інвестиційний проект у нафтопродукти, повідомляє Національна поліція. Дивіться відео та фото звіт.

Працівники Департаменту карного розшуку, разом з детективами Головного слідчого управління Національної поліції та експертами з криміналістики з кількох регіонів, розкрили діяльність організованої злочинної групи, яка обманула 21 особу на загальну суму в 15 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з наявною інформацією, учасники схеми розміщували в соціальних мережах рекламу про можливість інвестування у постачання дизельного пального з європейських країн, обіцяючи інвесторам значні прибутки. Вони діяли за принципом фінансової піраміди, де виплати прибутків здійснювалися виключно за рахунок внесків нових учасників.

Для переконливості шахраї публікували рекламні відео й матеріали, нібито мали контракти з європейським концерном, власну нафтобазу, бензовози та розвинуту логістику. Зустрічі з клієнтами проводили в офісах у Києві та Львові, укладаючи договори позики на суми від 300 тисяч до 1,5 млн гривень. Гроші передавалися особисто або надходили на підконтрольні банківські рахунки фірм.

Згідно з інформацією, впродовж перших кількох місяців постраждалі справді отримували компенсації у розмірі 4,5% від тижневого доходу з інвестицій, проте згодом виплати були зупинені, і шахраї зникли безслідно.

Правоохоронці здійснили 24 обшуки у житлах та автомобілях членів організованої злочинної групи, під час яких було вилучено грошові кошти, комп'ютерну техніку, інформаційні носії, банківські картки, печатки, а також документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Трьом активним членам злочинної групи повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою. Усіх трьох арештовано: їм загрожує від 5 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.