Затриманий за розкрадання 5.8 млрд гривень "Укрнафти" підозрюваний отримав можливість вийти на свободу, сплативши заставу у розмірі 3 млн грн.

Правоохоронці затримали одного з учасників справи щодо розтрати понад 5,8 млрд грн компанії "Укртатнафта". Йдеться про директора однієї з компаній, що мають зв'язки з цією справою, якого було затримано в Києві. Раніше йому та його спільникам було оголошено про підозру, але чоловік ухилився від слідства та опинився у міжнародному розшуку. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Упродовж 2017-2022 років підозрюваний разом із представниками інших пов'язаних структур взяв участь у придбанні в Укртатнафті та подальшій реалізації паливно-мастильних матеріалів на суму понад 5,8 мільярда гривень. Підприємства, що діяли під контролем, отримували паливні ресурси, але не розраховувалися за них. Прибуток від подальшого продажу вони переводили на свої власні рахунки, привласнюючи його. Щоб замаскувати цю незаконну діяльність під вигляд законних комерційних операцій, посадовці укладали додаткові контракти, які передбачали відтермінування оплати на невизначений термін, зокрема на два роки після завершення воєнного стану.

За скоєне йому може загрожувати ув'язнення терміном до 12 років з можливістю конфіскації майна.

Правоохоронці не називають імені затриманого, але за даними джерел Української правди йдеться про керівника компанії "Стрімз кепітел" Олександра Турченка, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою у заволодінні майном в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою.

ОГП повідомляє, що особу було затримано 7 листопада. У період з 2017 по 2022 рік підозрюваний, разом із учасниками інших пов'язаних організацій, брав участь у закупівлі паливно-мастильних матеріалів у "Укртатнафті" та їх подальшій реалізації, що призвело до фінансових операцій на суму понад 5,8 мільярда гривень.

Підприємства, що діяли під контролем, отримували паливні ресурси, але не розраховувалися за них. Прибуток від подальшого продажу вони переводили на свої власні рахунки, привласнюючи його. Щоб замаскувати цю незаконну діяльність під вигляд законних комерційних операцій, посадовці укладали додаткові контракти, які передбачали відтермінування оплати на невизначений термін, зокрема на два роки після завершення воєнного стану.

Турченку, якого затримали у Києві, суд обрав запобіжний захід - арешт із можливістю внесення 3 млн грн застави, яку він вніс 10 листопада.

Відомо, що в листопаді 2024 року в рамках справи про привласнення 5,8 млрд грн "Укртатнафти" були оголошені підозри колишньому керівнику компанії Павлу Овчаренку та ще восьми особам.

Згідно з інформацією, наданою "Економічною правдою", було особисто повідомлено про підозри:

Екс-директору компанії "Уелс Хаус" Олегу Моісеєву висунули підозру у завданні збитків на суму 984,545 млн грн. Колишній керівник ТОВ "Нью Ойл" Андрій Шуба підозрюється у заподіянні збитків на 733,352 млн грн. Щодо екс-голови компанії "Рагард" Олексія Мирошниченка, то його сума збитків становить 237,333 млн грн.

Повідомлення про підозру було надіслано поштою за місцем реєстрації п’яти особам: колишнім посадовцям "Укртатнафти" Андрію Пінчуку та Дарії Скакаліній, директору ТОВ "Гуд Ойл" Олександру Тонкошкуру, голові "Агрейн Трейдинг" Андрію Бартківу, а також керівнику компанії "Стрімз кепітел" Олександру Турченку.