Справа iBox Bank: які факти відомі про підозрювану у фінансових злочинах Альону Шевцову та її спільниць?

Більше ніж півтора роки тому колишню очільницю Наглядової ради та співвласницю iBox Bank Альону Шевцову включили до міжнародного розшуку. Бюро економічної безпеки підозрює її у здійсненні фінансових злочинів на великі суми та в організації схем для відмивання мільярдів гривень на користь нелегальних онлайн-казино.

Згідно з інформацією, наданою "РБК-Україна", Альона та її дві спільниці вирушили за межі країни після того, як дізналися про початок кримінального розслідування.

БЕБ змогла отримати згоду на проведення досудового розслідування, незважаючи на те, що підозрювані відсутні.

За даними слідства, йдеться про "відмивання" близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Детективи встановили, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням "міскодингу". Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в "Айбокс банку".

"РБК-Україна" пише, що гравці нелегальних казино поповнювали свої ігрові акаунти, переводячи кошти на ці компанії. Водночас у призначенні платежу вказували оплату фіктивних товарів і послуг, щоб замаскувати транзакції.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, наприкінці квітня в Польщі затримали Ірину Циганок, керівницю одного з департаментів АТ "Айбокс банк". Вона була оголошена в розшук у рамках справи БЕБ, пов'язаної з міскодингом на суму 5 мільярдів гривень. В даний час розглядається питання про її екстрадицію, оскільки підозрювана тривалий час уникала зустрічі з органами досудового розслідування.

"РБК-Україна" повідомляє, що державний регулятор виявив неправомірну діяльність фінансової установи. У 2023 році Національний банк України анулював ліцензію та ліквідував iBox Bank. Відповідно до заяви НБУ, це рішення було ухвалено "через систематичні порушення з боку банку (iBox -- Авт.) вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих від злочинної діяльності".

Шевцова, що опинилася в санкційному списку РНБО, спростовує всі закиди на свою адресу та вважає це нападом на її бізнес.

Наразі колишня голова наглядової ради iBox Bank Альона Шевцова знаходиться у міжнародному розшуку.

Заходи по встановленню її місцезнаходження та інших фігурантів справи тривають.

Раніше "ФАКТИ" повідомляли, що рішення БЕБ про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування "було прийнято, незважаючи на безпрецедентний інформаційний тиск та особисте переслідування суддів Личаківського районного суду у Львові".