У львівської компанії, що займається постачанням дронів, провели слідчі дії у справі, пов'язаній із відмиванням більше 200 мільйонів гривень.

Юрій Волян є власником групи компаній YV Group

Детективи Національного антикорупційного бюро України у середу, 6 серпня, провели обшуки в офісі львівської компанії "Екс Ім Україна" на вулиці Богдана Хмельницького, 228. Причиною обшуків стало розслідування ймовірного завищення цін під час закупівлі дронів Державною службою спеціального зв'язку у цього підприємства. Власник компанії Юрій Волян стверджує, що дрони продавали за справедливою ціною без зловживань.

Першим про обшуки повідомив блогер і депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що детективи НАБУ відвідали офіс компанії "Екс Ім Україна" у зв'язку з підозрами в завищенні цін на імпорт безпілотників та існуванням фіктивних контрактів. За його словами, слідчі дії також проходили у співвласника підприємства Юрія Воляна, який є засновником групи компаній YV Group.

У Національному антикорупційному бюро не надали жодних коментарів щодо обшуків. Натомість у судовому реєстрі можна знайти ухвали Вищого антикорупційного суду, які стосуються розслідування НАБУ і САП щодо крадіжки понад 200 млн грн на закупівлях дронів у 2023 році. Слідчі вважають, що до схеми залучили львівське ТОВ "Екс Ім Україна".

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, посадові особи Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, ймовірно, вчинили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі безпілотників марок Autel EVO Max 4T та DJI Mavic 3 за завищеними цінами, а також легалізували отримані кошти. За даними слідства, 19 травня 2023 року Держспецзв'язок уклала угоду з львівським товариством з обмеженою відповідальністю "Захист та охорона сервіс" на постачання 400 одиниць DJI Mavic 3 за ціною 140 тис. грн за штуку, що в сумі становило 56 мільйонів гривень. Хоча відомство здійснило оплату, ТОВ "Захист та охорона сервіс" підписало контракт з американською компанією UARM USA Corp на закупівлю 209 дронів DJI Mavic 3 за ціною 131,6 тис. грн за одиницю. При цьому, за версією слідства, UARM USA Corp могла придбати безпілотники у інших постачальників за ще нижчими цінами. Слідчі підкреслили, що на момент угоди ринкова вартість дронів коливалася від 43,2 до 100 тис. грн за одиницю.

В ухвалах йдеться, що ТОВ "Захист та охорона сервіс" також уклала угоду з ТОВ "Ревайсел Трейд" на поставку 191 DJI Mavic 3 вартістю 133,2 тис. грн за одиницю. Своєю чергою, "Ревайсел Трейд" підписала договори з ТОВ "Селварт Консалт" (вартість безпілотника за одиницю становила 106,7 тис. грн), а ТОВ "Селварт Консалт" придбало ці дрони у ТОВ "Бреін" за 83,4 тис. грн за одиницю. Завищення ціни за ланцюгом постачання може становити 19,1 млн грн.

Крім цього, Держспецзв'язку знову підписало угоди з ТОВ "Захист та охорона сервіс" у вересні 2023 року. Йдеться про закупівлю 1300 БпЛА Autel EVO Max 4T вартістю 494 тис. грн за одиницю. Загальна сума договору становить 642,2 млн грн. Детективи вважають, що ринкова вартість дронів становила від 247,7 тис. грн до 331,2 тис. грн за одиницю. Завищення ціни може становити мінімум 211,6 млн грн.

Згідно з даними розслідування, компанії ТОВ "Захист та охорона сервіс", ТОВ "Ревайсел Трейд" та ТОВ "Селварт Консалт" використовували однакову ІР-адресу для входу в банківські рахунки. Цю ж ІР-адресу має львівська компанія ТОВ "Екс Ім Україна", яка також брала участь у закупівлі безпілотників. Дана компанія зареєстрована за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 228, що також є місцем реєстрації інших підприємств, таких як ПП "Торговий дім "Універсал Постач", ТОВ "Азія Фудс Україна" та ТОВ "Друга Квадра". Бізнесмен Юрій Волян є власником усіх цих компаній, за винятком ТОВ "Друга Квадра", якою він володів до лютого 2025 року.

Слідчі вважають, що вищевказані компанії були умисно введені у ланцюг поставки безпілотників, щоб штучно завищувати вартість. Крім цього, з 3 до 9 листопада 2023 року ТОВ "Захист та охорона сервіс" перерахувало на розрахункові рахунки польської компанії Legas Group SP Z.O.O 6,6 млн доларів. Після цього Legas Group SP Z.O.O. перерахувала частину грошей на рахунки компаній з Маврікію.

Бенефіціар компанії "Екс Ім Україна" Юрій Волян у розмові з ZAXID.NET підтвердив, що 6 серпня в офісі його фірми проводилися обшуки в рамках розслідування закупівель Держспецзв'язку, розпочатого ще в 2023 році. Водночас інформацію про обшуки в його приватному житлі бізнесмен спростував, назвавши її "недостовірною".

Слідчі проводили перевірку зовнішньоекономічних угод у нашому офісі, аналізуючи списки постачальників та ціни, за якими ми здійснюємо закупівлі і реалізацію продукції. НАБУ проводить ретельну перевірку всіх контрагентів, які мали будь-які угоди з цією службою (Держспецзв'язку, - ред.). Це, наскільки я знаю, не перший обшук у будівлі, де розташоване моє підприємство "Екс Ім Україна" разом з іншими компаніями групи. У 2024 році НАБУ також вилучало документи в рамках цієї справи.

"В ухвалі про обшуки чітко написано, що розглядається можливість завищення цін. Наша задача ­- показати, що завищення не було. Що ми, зрештою, учора і зробили. Інших деталей наразі не можу розкрити, бо частина інформації засекречена. Я розумію, що завдання НАБУ перевіряти усі контракти, які потенційно можуть якісь корупційні складові", - зазначив Юрій Волян.

За словами підприємця, за контрактом від 2023 року його компанія повністю виконала умови й передала БПЛА Держспецзв'язку, натомість служба досі остаточно не розрахувалася із ними.

Відповідаючи на запитання про можливість виведення коштів на Маврикій через польську компанію, Юрій Волян зазначив, що не може надати коментар, оскільки не має відповідних відомостей.

За даними ZAXID.NET, компанії, залучені у справу про відмивання коштів, мають певні зв'язки між собою через колишніх керівників або власників. ТОВ "Захист та охорона сервіс" та "Екс Ім Україна" раніше були у власності львів'янина Романа Воляну, ймовірно, батька Юрія Воляна. Він залишався бенефіціаром першої компанії до квітня 2023 року, а другої — до червня 2020 року, відповідно до даних "Опендатабот".

У першій половині 2023 року компанії "Ревайсел Трейд" і "Селварт Консалт" мали спільного бенефіціарного власника – юриста Сергія Сека з Київщини. У минулому році "Опендатабот" включив його в своє дослідження, присвячене "масовим підприємцям", зазначивши, що він є засновником 810 підприємств в Україні. У цьому дослідженні йшлося про те, що послугами таких бізнесменів часто користуються недобросовісні підприємці, які реєструють "компанії на підставних осіб, що в подальшому не несуть відповідальності за зобов'язаннями цих компаній", або ж компанії-одноденки, які "не мають наміру вести реальну бізнес-діяльність". Варто зазначити, що на сьогодні "Ревайсел Трейд" і "Селварт Консалт" змінили свої назви, юридичні адреси та види діяльності.

Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, Роман Волян наразі є єдиним власником лише однієї компанії - київського ТОВ "Міжнародний альянс захисту кредиторів", яке було зареєстроване у 2023 році. Він володіє 50% акцій, тоді як інші 50% належать киянину Юрієві Бернацькому, який проживає в гуртожитку. "Міжнародний альянс захисту кредиторів" є колекторською організацією, яка раніше була зареєстрована у Львові на вулиці Богдана Хмельницького, 228, за адресою, де також знаходилися компанії "Екс Ім Україна", "Друга Квадра" та "100 Сервіс", пов’язані з родиною Волянів.

Згідно з інформацією, наданою платформою Vkursi, до Воляна і Бернацького "Міжнародний альянс захисту кредиторів" (колишня назва - "Альфа Сек'юріті") належав київському юристу Олександру Голубєву, який володіє кількома юридичними та реєстраційними компаніями, що спеціалізуються на продажу готових підприємств.