Податкове ухиляння в значних масштабах було виявлено БЕБ - Новини Весь Харків.

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру екскерівнику та колишньому головному бухгалтеру української компанії-авіаперевізника в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Підприємство афілійоване до одного з українських олігархів.

Згідно з результатами розслідування, компанія проводила як міжнародні, так і внутрішні авіаперевезення, уклавши ряд лізингових угод на оренду літаків Boeing 737 та Embraer з підприємством, зареєстрованим на Кіпрі. Протягом періоду з 2017 по 2022 роки лізингові платежі на адресу іноземної компанії перевищили 3,4 мільярда гривень.

Згідно з угодою між урядами України та Республіки Кіпр щодо запобігання подвійному оподаткуванню, колишнє керівництво української компанії під час виплати доходів скористалося пільговою ставкою 0 % замість стандартних 10 %.

Однак, детективи БЕБ з'ясували, що використання цієї пільгової ставки не відповідало умовам підписаних угод та реальній ситуації експлуатації літаків.

Таким чином, авіакомпанія уникнула сплати понад 344 мільйонів гривень податків до державного бюджету.

Детективи Бюро висунули обвинувачення проти колишніх чиновників. Окрім цього, за рішенням слідчого судді, спеціалісти Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України конфіскували 7 літаків, які були предметом лізингових угод. Серед них – 3 літаки Boeing 737-800, 1 Boeing 737-900 та 3 літаки Embraer 190. Загальна вартість цих літаків оцінюється приблизно в 40 мільйонів доларів США.

● Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Оперативний супровід здійснюють співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.

----------------

Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області виявили компанію, зареєстровану в Харкові, яка уникнула сплати приблизно 5,5 млн грн податків на додану вартість та прибуток.

● Продовольча компанія спеціалізується на фасуванні та продажу вагового товару, зокрема круп, борошна, макаронних виробів тощо. Крім того, підприємство випускає продукцію під власними торговими марками, яку реалізує у фірмовій мережі магазинів та у великих гіпермаркетах.

Детективи БЕБ виявили, що на рахунках компанії числяться товари, які насправді відсутні на складах. Ці харчові продукти реалізовувалися за готівку без належного відображення у податкових звітах. Завдяки такій схемі компанія уникнула сплати податків на додану вартість та прибуток на загальну суму 5,5 мільйона гривень.

● Під час досудового розслідування детективи БЕБ успішно домоглися повного відшкодування збитків, завданих державі, товариством. Всі кошти вже перераховані до бюджету. Дослідження справи завершено.

---------------

Детективи ТУ БЕБ у Львівській області досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків керівником будівельної компанії.

Встановлено, що директор підприємства вносив неправдиві відомості до податкової звітності. Зокрема, він умисно відображав у документації операції з придбання товарів, які фактично не здійснювалися. Такі порушення податкового законодавства дали можливість компанії ухилитися від сплати понад 8 млн грн податків.

Під час досудового розслідування слідчі БЕБ підтвердили провину посадовця у несплаті податків та забезпечили повне відшкодування збитків, завданих державі.

На даний момент кримінальне провадження передано до суду з проханням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності через добровільне відшкодування завданої шкоди відповідно до частини 4 статті 212 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершено.

---------------

Детективи ТУ БЕБ в Київській області повернули державному бюджету понад 4 мільйони гривень, які були втрачені через шахрайські дії.

Виявлено, що протягом значного часу представники компанії, що займається ремонтом та будівництвом дорожнього покриття, навмисно уникали сплати податку на додану вартість (ПДВ).

● Досудове розслідування розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями Територіального управління БЕБ у Київській області. Сума завданих державі збитків у розмірі понад 4 млн грн підтверджена висновком судово-економічної експертизи.

Особу, яка відповідала за виконання фінансових транзакцій компанії, було повідомлено про підозру.

● Детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завдані державі збитки у повному обсязі. Досудове розслідування завершено.

Источник: https://t.me/esbu_gov_ua/8446